'대포통장 발생' 검색결과

“자기야 나랑 채굴할래?”…코인 시장에 사기 판친다

지난해 암호화폐(가상자산) 시장이 침체기를 겪었음에도 사기 피해 금액이 ‘조 단위’로 나타나는 등 ‘코인 사기’ 문제가 기승을 부리고 있다. 대기업과 재벌 총수가 투자한 코인이라며 허위 광고를 하거나 코인 거래소 직원을 사칭하는 등 수법도 다양해지고 있다. 연애나 결혼을 구실로 코인 투자를 꾀어내는 악랄한 수법까지 급증하고 있어 투자자들의 각별한

2023-06-19

국민은행, 경찰청과 전화금융사기 피해 예방 위해 ‘맞손’

국민은행은 경찰청과 전화금융사기 및 대포통장 근절을 위한 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다. 이날 서울특별시 서대문구 경찰청 본사에서 열린 협약식에는 윤희근 경찰청장과 이재근 국민은행장 및 양 기관 관계자들이 참석했다. 이번 협약을 통해 국민은행과 경찰청은 ▶전화금융사기 및 대포통장 근절 방안 협력 ▶대고객 전화금융사기 피해 예방 홍보 ▶전화금

2022-10-13

“보이스피싱 예방” 국민은행, AI 모니터링 시스템 고도화

KB국민은행은 ‘인공지능(AI) 보이스피싱 모니터링 시스템’ 고도화를 통해 선제적으로 보이스피싱 예방을 강화했다고 15일 밝혔다. ‘AI 모니터링 시스템’은 ‘AI’가 딥러닝을 통해 고객의 금융 패턴과 자금 흐름 등을 분석하고 보이스피싱 징후를 탐지하는 시스템이다. KB국민은행은 이번 고도화를 통해 보이스피싱 피해가 발생하기 전에 이상 징후를 예측하고

2022-09-15

피싱 사기, 40%가 명절에 당합니다…은행권 “피싱과 전쟁 중”

# A씨는 저금리로 대환대출이 가능하다는 문자를 받았다. 이 과정에서 피싱범은 A씨에게 신용등급을 높여야 하니 알려준 계좌로 돈을 입금하라고 했다. 또 기존 대출금이 있다면 금융회사 직원에게 직접 현금으로 상환해야 한다고 피해자를 속였다. 추석 연휴를 앞두고 대출 등 금융 지원 안내, 택배 배송 등을 사칭한 스미싱과 지인 명절인사 등으로 위장한 메신저 피싱

2022-09-05

대포통장 발생 건수 ‘뚝’…IBK기업은행, 보이스피싱 시범 대응 성공

IBK기업은행은 지난해 11월 보이스피싱 대응프로그램인 ‘전기통신금융사기 AI 모니터링 시스템’을 구축해 3개월간의 시범 운영 결과 대포통장 발생 건수가 전년 동월 대비 약 70% 감소했다고 24일 밝혔다. ‘전기통신금융사기 AI 모니터링 시스템’은 AI(인공지능)가 빅데이터 분석과 보이스피싱 사례를 학습한 뒤 의심패턴을 파악해 실시간으로 보이스피싱을 탐지하고 대

2022-02-24

[고란 코인도란] 업비트와 빗썸의 뒤바뀐 처지…NFT시장 누가 먹을까

세계 최대 자산운용사 블랙록의 적격 투자 대상 자산에 비트코인이 들어가는 시대입니다. 그런데도 코인 관련한 투자 정보는 턱없이 부족합니다. 500만 ‘코인러’를 위한 핵심 투자 정보를 정리해 드립니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 투자 결과는 투자자 본인의 책임입니다. 거품은 혁신의 어머니다. 2000년대 초반, 시장은 기술주 광풍에 휩싸였다. 1995년 초부터 5년

2021-11-15

[논란의 ‘조국펀드’ 수사 쟁점은] ‘익성·신성·조국 친인척’ 세 축으로 얽혀

조범동이 정경심에게 빌린 자금 실체 파악 중요… 와이파이·2차전지 사업에 조국의 개입 의혹도 밝혀야 조국 법무부 장관의 가족과 친족이 투자한 ‘코링크 프라이빗에쿼티(PE)’와 사모펀드에 대한 검찰 수사가 진행되고 있는 가운데 사모펀드 설립과 운영에 의혹이 커지고 있다. 코링크 PE의 자금 흐름과 투자 사례를 종합하면 이 사모펀드는 주요 투자자의 투자금은 최소화하

2019-09-21

[피해 속출하는 유사수신이 뭐길래] 고수익·원금 보장하면 일단 의심해야

유사수신 피해 신고건수 400여건 … 투자하기 전 제도권 금융사인지 확인부터 지난 6월 고수익을 보장한다며 4000여명으로부터 1000억원 규모의 투자금을 가로챈 유사수신업체의 김모 대표가 구속됐다. 김씨는 2013년 서울 강남에 투자중개 업체와 대부 업체를 세우고 2015년부터 “유류 도소매, 크라우드펀딩 등에 투자해 연 10~13%의 수익을 보장하겠다”며 투자자를 모았다. 그러나

2017-07-22

[짝퉁의 은밀한 진화] 동대문 짝퉁? SNS가 본거지

summary | 짝퉁이 은밀한 진화를 거듭하고 있다. 동대문시장을 비롯한 오프라인을 넘어 블로그·카페·오픈마켓·카카오톡에도 뿌리를 내렸다. 품목도 명품 잡화 일색에서 식품·화장품·의약품으로 다양해졌다. 해외직구를 가장해 버젓이 유통되기도 한다. 위조상품 적발 건수와 금액도 천정부지로 늘었다.지난 10월 25일 새벽 서울 동대문종합시장 인근의 한 쇼핑 상가. 대형 관광

2015-11-07

급증하는 신종 금융범죄 - ‘나는 안 속아’ 자신감이 최대의 적

#1 올해 3월 인터넷을 하려고 컴퓨터를 켠 배우 이해인씨는 ‘금융감독원 개인정보유출 2차 피해 예방등록’이라는 창이 뜨자 홈페이지에 접속했다. 해당 사이트에서는 보안을 강화해야 한다며 개인정보를 입력하도록 했고, 금감원이라는 말에 이씨는 의심 없이 지시에 따랐다. 보안카드 번호까지 입력하자 갑자기 휴대전화 문자메시지가 도착했다. 1500만원, 1000만원, 2500만원 등

2015-04-19

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