'국내외 자금세탁방지' 검색결과

Sh수협은행, 자금세탁방지 역량 강화…전문인력 육성

Sh수협은행은 자금세탁방지업무 역량을 글로벌 수준으로 강화해 나아갈 계획이라고 6일 밝혔다. 최근 고도화되고 있는 자금세탁 범죄와 금융거래의 디지털화에 적극 대응하고 금융사고를 예방하기 위해서다. 이를 위해 수협은행은 최근 디지털 기반의 자금세탁방지시스템 재구축 및 고도화를 완료했다. 수협은행 디지털 기반 자금세탁방지시스템(AML시스템)은 ▲인공지능(AI) ▲

2024-08-06

금융사 ‘내부통제’ 실천…왜 어려울까[스페셜리스트 뷰]

#영국 런던에 본사를 둔 글로벌 금융기업인 스탠다드차타드는 2012년 불법금융거래로 기소돼 내부통제 미흡으로 1억220만 파운드(약 1700억원) 가량의 벌금을 부과받았다. 2019년에도 스탠다드차타드는 영국 금융당국으로부터 자금세탁방지 통제에서 고객 실사 및 모니터링과 관련해 지속적인 결함이 있음을 지적받았고, 미국 당국으로부터도 대규모 벌금을 부과받았다. 스탠다드

2024-07-16

빗썸, FIU 자금세탁방지 평가 그룹 내 최고점 획득

빗썸이 금융정보분석원(FIU)의 2023년 상반기 자금세탁방지(AML) 제도이행평가에서 평가 그룹 내 최고 점수를 얻으며 AML 내부통제 운영의 효과성 측면에서 좋은 평가를 받았다고 9일 밝혔다.빗썸은 이번 AML제도이행평가에서 AML 내부통제 체계 개선, 전담인력 규모 확대, 임직원 대상 교육 강화, 의심거래보고(STR) 등에서 높은 점수를 받았다.빗썸은 앞으로도 AML 내부통제를 강화하기

2023-11-09

KB금융, ‘다우존스 지속가능경영지수’ 7년 연속 월드지수 편입

KB금융그룹은 미국 S&P Global이 발표한 2022년 다우존스 지속가능경영지수(DJSI)에서 월드지수(World Index)에 7년 연속 편입됐다고 10일 밝혔다. 전 세계적으로 공신력을 인정받는 DJSI는 경제·지배구조, 환경, 사회 등 기업의 ESG 경영성과를 평가하는 지수다. 1999년 최초 평가가 시작된 이래 올해로 24년째를 맞이했다. DJSI의 월드지수에 편입된 회사 중 금융사는 KB금융

2022-12-10

빗썸·코인원·코빗 트래블룰 합작법인 코드, 이성미 신임 대표 선임

국내 암호화폐(가상자산) 거래소 3사의 트래블룰 합작법인 ‘코드(COnnect Digital Exchanges, CODE)’가 차명훈 초대 대표에 이어 이성미 이사를 신임 대표이사로 선임했다고 5일 밝혔다. 코드는 신임 대표 선임 배경으로는 가상자산 사업자들에게 트래블룰 솔루션이 차지하는 중요성 및 확장성, 글로벌 시장 경쟁력 등을 고려해 전문 경영인 체제를 도입한 것이라고 설명했다.

2022-12-05

이석우 두나무 대표 “이상외환거래, 코인 거래소와 연관성 모른다” [UDC 2022]

이석우 두나무 대표가 최근 은행권에서 발생한 ‘이상 외환거래’에 대해 자사의 암호화폐(가상자산) 거래소 업비트와의 연관성을 알지 못한다며 선을 그었다. 22일 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 열린 ‘업비트 개발자 컨퍼런스(Upbit Developer Conference, UDC) 2022’ 기자간담회에서 이 대표는 “해외로 송금된 일부 금액이 암호화폐 거래소와 연관됐다는 보도를 들었지

2022-09-22

“자금세탁 범죄자 찾아라!”…빗썸, ‘자금세탁방지의 날’ 첫 시행

국내 가상자산 거래소 빗썸이 자금세탁방지(AML) 제도에 대한 임직원의 인식 제고를 위해 사내 캠페인 ‘제1회 자금세탁방지의 날’을 시행했다고 4일 밝혔다. 이번 캠페인은 가상자산 거래소 임직원이 준수해야 하는 자금세탁방지제도를 임직원에게 쉽게 소개하는 방식으로 진행됐다. 이날 빗썸 자금세탁방지센터에서는 고객확인의무(CDD) 등 자금세탁방지제도에

2022-04-04

빗썸·코인원·코빗 뭉친 ‘코드’, 트래블룰 대비 제휴사 확보 ‘시동’

국내 가상자산(암호화폐) 거래소 빗썸·코인원·코빗이 트래블룰 시스템 구축을 위해 설립한 ‘코드(CODE)’가 본격적인 사업자 제휴 확장에 나선다. 코드는 가상자산 거래소, 지갑 사업자, 수탁 사업자를 비롯한 국내외 가상자산 사업자(VASP)를 대상으로 코드 시스템을 설명하며 서비스 제휴사 확보에 나섰다고 25일 밝혔다. 지난 24일 코드는 서울 코엑스 인터콘티

2022-02-25

[고란 코인도란] 비트코인 없애려는 中…각국 '코인 조이기' 시작됐다

세계 최대 자산운용사 블랙록의 적격 투자 대상 자산에 비트코인이 들어가는 시대입니다. 그런데도 코인 관련한 투자 정보는 턱없이 부족합니다. 500만 ‘코인러’를 위한 핵심 투자 정보를 정리해 드립니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 투자 결과는 투자자 본인의 책임입니다. “비트코인이 성공을 거두면 결국 정부가 나서 비트코인을 죽일 것이다.” 헤지펀드의 대부

2021-09-26

‘김치 프리미엄’ 죄기 ...은행별, 해외송금 한도는

국내외 암호화폐 가격 차이를 노린 투기성 해외송금을 막기 위해 시중은행들이 잇따라 ‘해외송금 한도 제한’ 대응에 나섰다. 우리나라에서 거래되는 가상화폐 시세가 외국보다 높은 현상을 뜻하는 이른바 ‘김치 프리미엄’ 움직임에 해외송금이 급격히 늘자, 은행들이 이에 대한 차단에 나섰다는 풀이다. 특히 지난 16일 금융당국이 시중은행 외환 담당 부

2021-04-27

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