'의심거래' 검색결과

‘뒷돈 상장’ 근절되나…‘상장피’ 받는 코인거래소, 앞으로 퇴출

앞으로는 코인 상장을 대가로 뒷돈(상장피)을 받는 가상자산 거래소가 금융정보분석원장 직권으로 문을 닫게 된다. 금융당국은 ‘특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’(특금법) 시행령 개정을 통해 금융거래 질서를 확립하겠다는 방침이다.19일 금융위원회에 따르면 이런 내용을 담은 특금법 시행령 개정안이 이날 국무회의에서 의결돼 이달 하순 공포될 예

2024-03-19

“1000만원만 더”…역대 최고가 노리는 비트코인 [위클리 코인리뷰]

위클리 코인리뷰는 한 주간의 암호화폐(가상자산) 시장을 돌아보는 코너입니다. 너무나도 복잡하게 흩어져있는 시장의 정보를 ‘코인러’ 여러분께 정리해 전달 드립니다. 지난 일주일에 대한 리뷰이므로 현재 시세와 크게 다를 수 있습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 투자 결과는 투자자 본인의 책임입니다. 비트코인이 지난주 반등에 이어 이번 주는 확실한 상승

2024-02-17

코빗, 2023년 자금세탁방지 동향 분석 세미나 진행

코빗이 2023년 자금세탁방지 동향 분석 세미나를 진행했다고 18일 밝혔다.이번 세미나에는 오세진 대표이사와 진창환 준법감시인을 비롯해 자금세탁방지 전담 부서 담당자들이 참석한 가운데 ▲금융정보분석원(FIU) 발간 2022년 자금세탁 동향 리뷰 ▲2023년 코빗 자금세탁 동향 분석 및 우수 사례 소개 ▲코빗 의심거래보고(STR)룰 운영 현황을 공유했다.FIU가 지난해 발행한 ‘2022

2024-01-18

빗썸, FIU 자금세탁방지 평가 그룹 내 최고점 획득

빗썸이 금융정보분석원(FIU)의 2023년 상반기 자금세탁방지(AML) 제도이행평가에서 평가 그룹 내 최고 점수를 얻으며 AML 내부통제 운영의 효과성 측면에서 좋은 평가를 받았다고 9일 밝혔다.빗썸은 이번 AML제도이행평가에서 AML 내부통제 체계 개선, 전담인력 규모 확대, 임직원 대상 교육 강화, 의심거래보고(STR) 등에서 높은 점수를 받았다.빗썸은 앞으로도 AML 내부통제를 강화하기

2023-11-09

코인게이트에 불뚱 튄 P2E 게임사들…“P2E 게임 부정적 평가 안타까워”

블록체인을 활용한 P2E 게임을 만들던 게임사들이 최근 몸을 최대한 사리고 있는 것으로 나타났다. 정치권에서 시작된 코인게이트로 인해 정치권 및 정부의 눈에 안 좋게 보일까 전전긍긍하는 모습이다. P2E(Play to Earn) 게임이란 게임을 통해 코인 등 가상재화를 획득할 수 있는 게임을 말한다. 사실 P2E 게임, 다시 말해 블록체인 게임의 본질은 NFT 등을 활용해 유저가 게임 내 자산

2023-06-24

카드사 통한 해외 불법 코인거래 시도 5년간 117만건…액수는 5602억원

국내 카드사를 통해 불법으로 가상자산을 거래하려 시도한 건수가 117만건이 넘는 것으로 나타났다. 불법 거래 시도금액도 5602억원에 달했다.19일 금융감독원이 국회 정무위원회 양정숙 더불어민주당 의원에 제출한 자료에 따르면 암호화폐(가상자산) 거래가 활발했던 지난 2020년과 2021년 불법 거래 시도건수는 각각 43만5300건, 33만7897건으로 나타났다. 불법 시도금액은 지난 2021

2023-06-19

올해는 코인 ‘붓다빔’ 없네…부처님 가시니 떨어졌다[위클리 코인리뷰]

위클리 코인리뷰는 한 주간의 암호화폐(가상자산) 시장을 돌아보는 코너입니다. 너무나도 복잡하게 흩어져있는 시장의 정보를 ‘코인러’ 여러분께 정리해 전달 드립니다. 지난 일주일에 대한 리뷰이므로 현재 시세와 크게 다를 수 있습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 투자 결과는 투자자 본인의 책임입니다. 국내 암호화폐 투자자들이 매년 기다리는, 아니 우려하는

2023-06-03

김남국 수사 속도…검찰, 위믹스 발행사 위메이드 압수수색

무소속 김남국 의원이 가상화폐 위믹스를 대량보유하게 된 경위를 둘러싼 수사가 급물살을 타고 있다. 1일 법조계에 따르면 서울남부지검 형사6부는 지난달 24일과 26일 경기도 성남시 분당구 소재 위메이드를 압수수색했다. 위메이드는 게임사이자 위믹스 발행사이기도 하다.검찰은 이번 압수수색 결과 김 의원의 위믹스 거래내역 등을 확보한 것으로 알려졌다. 금융정보분석원

2023-06-01

닥사, ‘자금세탁방지’ 분과 신설…“올해는 자율규제 고도화할 것”

국내 5대 암호화폐(가상자산) 거래소 고팍스, 빗썸, 업비트, 코빗, 코인원으로 구성된 ‘디지털자산 거래소 공동협의체’(DAXA·닥사)가 2023년도 자율규제 이행 현황과 추진 계획을 공개했다고 3일 밝혔다.닥사는 올해 자율규제 체계를 보완 및 고도화하고 이를 시장에 정착시켜 나가겠다는 방침의 일환으로 기존 4개 분과(거래지원, 시장감시, 준법감시, 교육)에 더해 자

2023-04-03

95세 노인이 새벽에 코인거래?…FIU, 위법 사례 공개

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 가상자산사업자에 대한 현장검사 결과 확인된 주요 위법·부당행위 사례를 공개했다. FIU는 2022년 중 두나무(업비트), 빗썸코리아, 스트리미(고팍스), 코빗, 코인원 등 5개 원화마켓 사업자를 대상으로 특정금융정보법(특금법)에 따른 자금세탁방지 의무 이행에 관한 현장 검사를 실시하고, 확인된 위법·부당행위에 대한 제재 절차

2023-03-30

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