'자전거래' 검색결과

랩·신탁 ‘돌려막기’ 제재 조만간 시작…증권사 CEO 중징계 가능성

증권사의 채권형 랩어카운트와 특정금전신탁 돌려막기에 대한 제재가 이르면 이달부터 시작될 전망이다. 이에 관여한 일부 최고경영자(CEO) 등 경영진의 중징계도 가능성도 거론되고 있다.금융투자업계에 따르면 9개 증권사들은 금융감독원 검사 의견서에 대한 소명 자료를 이달 첫째주 전달을 완료한 것으로 알려진다. 자료에는 위반 내역, 건수 등 세부 사항 등이 포함된다. 금

2024-01-06

무법천지 '가상자산 시장'…‘가상자산 규제법’에 기대 반 우려 반 [김기동의 이슈&로]

근래 들어 가상자산 시장의 불법·불공정 행위가 다양해지고 형사처벌이 늘면서 수사기관의 역량과 경험, 성과도 축적되고 있다. 특히 지난 7월 서울남부지검에 ‘가상자산범죄 합동수사단’을 신설한 이후 가상자산 관련 범죄에 대한 정부의 대응 역량이 강화되고 있다. 합수단은 지난 8월 가상자산 ‘피카’를 발행한 프로젝트 공동대표 송모·성모씨를

2023-10-15

빗썸, 코인 이상거래 잡아낸다…디지털자산기본법 선제 대응

#. 빗썸 거래소에 상장된 A 코인이 대량 입금됐다. A 코인이 입금되자마자 빗썸의 이상금융거래탐지시스템(FDS)은 이를 시세조종 우려 행위로 탐지해 즉시 해당 계정의 매도·매수 거래 기능을 제한했다. 이후 빗썸 담당자는 거래를 시도한 이용자에게 자금 및 가상자산 출처의 소명을 요청했다.암호화폐(가상자산) 거래소 빗썸이 이상금융거래탐지시스템(Fraud Detection System, FDS

2023-01-06

이석우 두나무 대표 “업비트 자전거래 1심 무죄…당시 ‘룰’ 없었다”

이석우 두나무 대표가 업비트에서 발생한 자전거래 의혹 사건에 대해 암호화폐(가상자산)의 ‘룰(규칙)’이 없어서 조치하기 어려웠다는 입장을 밝혔다. 이 대표는 6일 국회에서 열린 금융위원회 국정감사에서 위조 아이디로 발생한 업비트의 자전거래 의혹 사건에 대한 경위를 묻는 말에 “저희는 1심에서 무죄를 받았고, 현재 2심 진행 중인 사건이기 때문에 답변하기

2022-10-06

지난해 가상자산 불법 거래 ‘사상 최대’ 17조원

블록체인 데이터 플랫폼 기업 체이널리시스가 가상자산(암호화폐) 범죄를 분석한 ‘2022 가상자산 범죄 보고서’ 전문을 21일 공개했다. 보고서에 따르면 지난해 가상자산 총 거래 금액은 15조8000억 달러(약 1경9145조원)로 전년 대비 550% 증가했다. 이 중 불법 거래 금액은 140억 달러(약 16조9638억원) 이상으로 2020년 78억 달러(약 9조4513억원)보다 증가했

2022-03-21

전쟁 후 증시 반등은 역사가 증명?…비트코인은 어떨까 [고란 코인도란]

세계 최대 자산운용사 블랙록의 적격 투자 대상 자산에 비트코인이 들어가는 시대입니다. 그런데도 코인 관련한 투자 정보는 턱없이 부족합니다. 500만 ‘코인러’를 위한 핵심 투자 정보를 정리해 드립니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 투자 결과는 투자자 본인의 책임입니다. ‘코드가 법이다(Code is law)’. 이더리움의 부상과 함께 떠오른 명제다. 주관적인 판단이 개

2022-03-07

NFT, 왜 이렇게 비싼가 했더니…‘자전거래’ 불법수익 107억

블록체인 데이터 플랫폼 기업 체이널리시스가 지난해 대체불가능토큰(NFT) 산업에서 자전거래와 자금 세탁과 같은 불법 활동을 감지했으며 그 수익 규모가 107억원이 넘는다고 28일 밝혔다. 자전거래는 판매자가 구매자인 척 자산의 가치와 유동성을 호도하는 거래를 의미한다. NFT 자전거래의 목적은 NFT의 가치를 실제보다 높게 보이도록 만드는 것이다. 또 NFT는 블

2022-02-28

뚜렷한 악재 없는데…비트코인 가격 떨어진 4가지 이유 [고란 코인도란]

세계 최대 자산운용사 블랙록의 적격 투자 대상 자산에 비트코인이 들어가는 시대입니다. 그런데도 코인 관련한 투자 정보는 턱없이 부족합니다. 500만 ‘코인러’를 위한 핵심 투자 정보를 정리해 드립니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 투자 결과는 투자자 본인의 책임입니다. “나는 투자자를 흔히 알콜중독자에 비교하곤 한다. 알콜중독자는 술에 만취한 다음날 아침

2022-01-23

거래절벽 속 강남 아파트 '신고가' 행진...홀로 상승세 맞을까?

최근 강력한 부동산 규제 등으로 서울 아파트 시장이 ‘거래 절벽’을 보이는 가운데, 강남 지역에서는 여전히 신고가 거래가 이어지고 있다. 시장에서는 이를 두고 ‘똘똘한 한 채’ 선호 현상이 심화되는 것으로 보고 있지만 일각에서는 자전거래 의혹을 제기하며 상승세로 단정 짓기 힘들다는 지적이 나온다. 18일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 서울

2022-01-18

[고란 코인도란] 과세냐 유예냐…코인 앞에 흔들리는 정치판·투자판

세계 최대 자산운용사 블랙록의 적격 투자 대상 자산에 비트코인이 들어가는 시대입니다. 그런데도 코인 관련한 투자 정보는 턱없이 부족합니다. 500만 ‘코인러’를 위한 핵심 투자 정보를 정리해 드립니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 투자 결과는 투자자 본인의 책임입니다. “올해 예산안 잉크가 다 마르기도 전에 추가경정예산(추경) 편성을 물어보는 거 자체가 저

2021-11-07

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