은행
수협은행, 5년 간 의심거래액만 2.5조원…"금융사기 등 피해 우려"
- 의심 거래 1만여건…고위험대상·비정상적거래 등
김선교 의원 "범죄 연루 우려…철저한 관리 필요"

19일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 김선교 국민의힘 의원이 수산업협동조합중앙회로부터 제출받은 '최근 5년여간(2016~2021.9월) 수협은행에서 발생한 의심 거래 현황' 자료에 따르면 이 기간 의심 거래는 총 1만1110건 발생한 것으로 나타났다. 전체 액수는 2조5181억원에 달했다.
연도별 의심 거래 건수를 보면 2016년 1467건, 2017년 1357건, 2018년 1314건, 2019년 2615건, 2020년 2550건, 2021년(9월 기준) 1798건을 기록했다.
거래 유형별로는 ▲'고위험 거래대상(과)의 거래'가 3246건으로 가장 많았다. 이어 ▲비정상적인 거래(2309건), ▲고액 입출금·대출·당타발(국내-해외) 송금 거래(1044건), ▲의심스러운 비대면 거래(698건), ▲계좌 잔액의 비정상적 변동(619건) 등 순이었다.
거래 금액을 살펴보면, '계좌 잔액의 비정상적 변동'이 5597억7400만원으로 가장 많았고 이어 ▲고위험 거래대상(과)의 거래(3386억300만원), ▲고액 입출금·대출·당타발 송금 거래(2411억5600만원), ▲비정상적인 거래(2358억7800만원), ▲관련 계좌 다수 거래(2016억9700만원) 등이었다.
김 의원은 "수협은행에서 발생한 의심 거래 건수가 매년 증가하고, 금액도 급증하는 등 크게 우려스럽다"며 "의심 거래가 계속되면 고객이 금융사기나 범죄에 연루돼 피해를 볼 수 있는 만큼 철저한 관리가 필요하다"고 말했다.
이용우 기자 lee.yongwoo1@joongang.co.kr
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